时至今日，Bitfinex和Tether无疑是整个事件最大的“受害者”。一方面，Bitfinex的资金被冻结，而且他们甚至无法获得实质性证据证明自己的钱被冻结，仅仅是听Crypto Capital的一面之词；另一方面，为了解决客户提款延迟问题而进行的私自转账交易又受到监管机构的严查。 那么，躲在背后的Crypto Capital呢？他们，好像一切都没有发生过一样。
作者：白夜
最近，因为被美国纽约总检察长办公室爆出8.5亿美元亏空，Bitfinex再次站到了舆论的风口浪尖。实际上，就在Bitfinex引起社区关注的同时，人们也发现这家加密货币交易所的发展历史似乎并没有想象中的那么好。
01
Bitfinex的前世今生
很少有人知道Bitfinex的前身是一家鲜为人知的加密货币交易所，名叫Bitcoinica。Bitcoinica成立于2011年，他们最初的定位是想成为一家提供复杂加密交易活动的平台，并且为用户提供杠杆交易服务。
然而仅仅在成立一年时间之后，他们就遭到了黑客攻击，导致超过43,000 BTC被窃（当时价值约合20万美元）。根据科技媒体Ars Techina当时的报道，本次被窃事件的参与者可能还包括了来自Bitcoinica交易所内部的人。
然而就在这次被盗事件发生后的短短几周之后，第二起被窃事件又发生了，这起被窃导致超过18,000 BTC被窃（按照当时的价格接近9万美元）。这起事件最终导致Bitcoinica交易所关闭，后续的案件诉讼中有提到其创始人周同可能是一系列盗窃事件的幕后黑手。
在遭到民事诉讼之后，Bitcoinica交易所最终分崩瓦解。
但是就在Bitcoinica交易所倒闭不到一年时间，Bitfinex就上线了。很多人怀疑Bitfinex是Bitcoinica的“重生版本”，因为他们是将Bitcoinica源代码作为其平台基础的。不过这次，Bitfinex交易所没有把注册地放在香港，而是设在了英属维京群岛，而且注册的公司名称是iFinex Inc.，该公司旗下有两家子公司，一个是位于香港的加密货币交易所Bitfinex，另一个是美国的BFXNA。（请大家记住iFinex这家公司，因为后面会有更大发现）
实际上，自从2012年成立之后，Bitfinex交易所就通过保证金交易等服务吸引了大量客户，但是他们在安全保护上仍然没有吸取教训。2015年5月，这家“新”成立的交易所遭到黑客攻击被盗约1500 BTC。
2016年5月，美国商品期货交易委员会下令对Bitfinex罚款7.5万美元，因为他们没有注册为期货经纪商，因此在美国提供非交易所商品交易服务违反了《商品交易法案》。
2016年8月，Bitfinex“再次”遭到黑客攻击丢失了近12万BTC，损失金额超过6000万美元。然而“有趣”的是，Bitfinex最后竟然让用户“分摊”36%的损失，这意味着有大约2160万美元的被盗资金是再也追不回来，凭空“消失”了。
02
“天堂文件”揭开Bitfinex与Tether的神秘关系
Tether的前身是一家名为“Realcoin”的公司，于2014年7月在美国圣莫妮卡成立，三位联合创始人分别是Brock Pierce，Reeve Collins和Craig Sellars。2014年10月6日，他们第一个代币通过使用Omni Layer Protocol协议在比特币区块链上完成发布。2014年11月20日，时任该公司首席执行官Reeve Collins宣布项目正在更名为“Tether”，并且启动了私人测试，支持美元、欧元和日元三种法定货币锚定。
按照Tether当时的说法，每个交易对都是100%由法定货币支持，并且可以在任何时候兑换且不会面临汇率风险。
2015年1月，加密货币交易所Bitfinex“忽然”在其平台上添加了Tether交易，当时来自Tether和Bitfinex两家公司的代表声称，他们之间没有任何关系。然而就在2017年11月披露的“天堂文件（Paradise Papers）”显示，Bitfinex公司的菲利普・波特（Philip Potter）和首席财务官吉安卡洛・德瓦西尼（Giancarlo Devasini）在2014年就前往英属维京群岛设立了Tether Holdings Limited公司。随后，Bitfinex和Tether公司发言人不得不承认，两家公司的首席执行官都是Jan Ludovicus van der Velde，且共享高管团队成员。
（注：天堂文件是指2017年11月5日被曝光的一份财务报告，该报告揭露了数以百计知名公司和个人的离岸利益。这批泄密文件不但曝光了特朗普内阁成员的大量海外交易，还揭露了英国女王伊丽莎白二世以私有财产在被称为“避税天堂”的开曼群岛一基金投资数百万英镑。这次爆料是近百家媒体长期调查的结果，BBC和《卫报》是这近百家调查媒体团体的成员，他们调查了专业服务公司和离岸公司注册机构的1340万份文件。大部分数据来自一家名为阿普尔比（Appleby）的百慕大群岛海洋产业高端法律服务提供商，该公司的主要业务是帮助客户提供低或零税率的海外司法管辖区方面的服务，而这份文件的消息来源并未透露。）
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